一张刮刮卡牵出百万元诈骗案件

一张“刮刮卡”牵出百万元诈骗案件

山西省太原市公安局近日召开新闻通气会向社会通报,该市尖草坪分局民警历时1个多月,辗转湖北、湖南两省,将“11·6刮刮卡”系列电信诈骗案件的犯罪嫌疑人张某、袁某抓获,成功破获电信诈骗案件30余起,涉案价值100余万元。

路拾“刮刮卡”被骗

2015年11月6日,尖草坪分局刑侦大队接报警称,辖区群众张某在迎新街路边捡到一张中奖卡片,之后联系卡片上的兑奖电话,对方以需要缴纳保证金和个人所得税为由,诈骗其16500元。

经初步调查与案件分析,侦办民警发现太原市晋源区、杏花岭区及山西省其他地市均有类似案件发生,其行骗方式、作案手法一致,系同一伙犯罪嫌疑人所为。

案发后,警方立即成立专案组展开侦破工作。专案组民警通过银行对受害人资金流向进行追踪调查,最终将嫌疑人作案和取款地点锁定湖南省长沙市和治疗癫痫病的费用大约是多少湖北省江汉地区。民警随即赶赴湖南、湖北跟进侦查。

千里追击两陷僵局

专案组民警到达湖南省长沙市后安顺最好癫痫病医院,首先从银行调取了每起案件嫌疑人取款的视频监控,成功获取了取款人图像信息。

经过分析,办案人员发现,在太原市及山西其他地区的刮刮卡系列电信诈骗案,都是同一名嫌疑人取款,进一步证实了先前案件串并为同一伙嫌疑人所为的推断。

同时,专案组民警进一步查询涉案银行卡账户信息,发现所有涉案银行卡均为嫌疑人非法购买,银行卡开户人均非视频监控中出现的取款人,通过银行账户破案的线索中断,案件侦办受阻。

专案组民警再次分析所有涉案视频监控,经过40多个小时、30几路视频监控的连续反复查看,警发现了一个小细节——嫌疑人在取款时不带包,每次都是手持大量现金离开银行。警方据此推测,有另外的嫌疑人在银行附近负责接应。

于是,民警转变思路,充分利用长沙市区视频监控分布密集的有利条件,对嫌疑人取款后的活动情况进行跟踪侦查。发现负责取款的嫌疑人每次都与一名男子同行,但视频影像模糊,只捕捉到一个侧面的身影,案件再度陷入僵局。

落网牵出百万大案

为进一步查明案情及早为受害人挽回损失,专案组民警临时调整了侦查方向,转战湖北省江汉地区仙桃市进行侦查,再次通过当地银行调取嫌疑人取款时的视频监控。

民警发现取款人与长沙市的取款人为同一人,负责取款的嫌疑人于11月13日15时在长安顺最好癫痫病医院沙市韶山北路附近出现,而当天19时许,又出现在湖北省仙桃市某银行。通过分析其活动情况,发现嫌疑人是乘坐高铁从长沙市赶到仙桃市的。

在当地公安机关和铁路部门的大力支持下,专案组民警连夜对2015年11月13日15:30至17:00长沙南站到仙桃的所有车次及乘客逐一甄别,成功锁定两名嫌疑人的真实身份。

2015年12月11日,专案组民警从仙桃市乘坐高铁对两名嫌疑人实施跟踪,在当地公安机关的配合下,成功在长沙市火车癫痫一天发作多次南站将两名嫌疑人张某(男,23岁,湖北省仙桃市人)、袁某(男,42岁,湖北省仙桃市人)抓获,当场收缴银行卡40余张。

经查,犯罪嫌疑人张某、袁某自2015年年初开始,在全国多个城市大量散发中奖卡片,受害人通过不同途径获取中奖卡片后,嫌疑人以兑换奖金需先行缴纳保证金和个人所得税为由,骗取受害人信任并要求受害人为其汇款。现犯罪嫌疑人张某、袁某已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖细查中。记者　马岳君　王志堂